证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2021-081


                          金字火腿股份有限公司

                   第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2021 年 10 月 14 日以传真、专人送达、邮件等方式
发出，于 2021 年 10 月 25 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董秘列席本次会议。监事会主席夏
璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议
合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2021 年第三季度报告刊登在 2021 年 10 月 26 日《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。



                                                  金字火腿股份有限公司监事会
                                                       2021 年 10 月 26 日