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公司公告

金字火腿:第五届董事会第二十次会议决议公告2021-12-01  

                        证券代码:002515             证券简称:金字火腿            公告编号:2021-086


                          金字火腿股份有限公司

                   第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议(以
下简称“本次会议”)通知于 2021 年 11 月 26 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出,会议于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。
应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。公司监事、高管列席本次会议。
董事长施延军先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案:

    1.审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更,为完善公司治理结构,保障公
司有效决策和平稳发展,根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相
关规定,公司董事会拟提前进行换届选举。经公司股东提名,公司董事会提名委
员会审查,同意提名任奇峰先生、吴月肖女士、周国华先生、马斌先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    2.审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
    鉴于公司控股股东和实际控制人发生了变更,为完善公司治理结构,保障公
司有效决策和平稳发展,根据《公司法》《公司章程》和《股份转让协议》的相
关规定,公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会提名马思甜先生、马伯钱
先生和刘伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审
议通过之日起生效。

    其中马伯钱先生和刘伟先生为会计专业人士。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会提前换届选举的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    3.审议通过《关于拟定第六届独立董事津贴的议案》

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关规章制度的规定,结合公司实际情况,拟定本公司独立董事
的年度津贴为 90,000 元(含税)。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3.审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会,股
东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的
通知》。

    二、备查文件

    1.公司第五届董事会第二十次会议决议;
2.独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                金字火腿股份有限公司董事会

                                    2021 年 12 月 1 日