证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2021-095


                          金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 10 日以传真、专人送达、邮件等方
式发出，于 2021 年 12 月 16 日下午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。
公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由韩奇先生主持。本次
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    选举韩奇先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自当选之日起至本届监
事会届满。

    特此公告。


                                                  金字火腿股份有限公司监事会
                                                       2021 年 12 月 17 日


附：韩奇先生个人简历
                          韩奇先生个人简历


    韩奇，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生
学历，高级经济师。历任余姚工程塑料耐腐蚀泵厂副厂长；宁波富达电器有限公
司董事兼常务副总经理；湖南格兰博科技股份有限公司监事。2009 年 10 月至今，
任宁波柏瑞电器有限公司董事兼总经理；2009 年 12 月至今，任宁波汇峰投资控
股股份有限公司董事；2011 年 12 月至今，任宁波汇峰聚威科技股份有限公司董
事；2020 年 2 月至今，任宁波汇峰嘉福医疗用品有限公司监事。

    韩奇先生未直接或间接持有本公司股份，与公司持股 5%以上股份股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。