上海市锦天城律师事务所
关于金字火腿股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼
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关于金字火腿股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：金字火腿股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受金字火腿股份有限公司
（以下简称“公司”或“金字火腿”）委托，就公司召开 2021 年第三次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2021 年 11 月 30 日，公司
召开第五届董事会第二十次会议，决议召集本次股东大会。
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公司已于 2021 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登《金字火腿股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》，前
述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、
时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、
会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人
及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2021 年 12 月 16 日 14:00 在在浙江省金华市工业
园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2021 年 12 月 16 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 45 人，代表有表决权股
份 316,516,203 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 32.3533%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 名，均
为截至 2021 年 12 月 13 日下午 3:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 311,356,515 股，占
公司股份总数的 31.8258%。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共计 35 人，代表股份 5,159,688 股，占公司股份总数的 0.5274%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 38 人，代表有表决权
股份 5,229,488 股，占公司股份总数的 0.5345%。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席和列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表
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决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会审议的议案为普通决议
事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
（1）选举任奇峰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 314,440,324 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3441%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 3,153,609 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 60.3044%。
本议案获通过。
（2）选举吴月肖女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 312,785,023 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.8212%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,498,308 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 28.6511%。
本议案获通过。
（3）选举周国华先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 312,680,023 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7880%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,393,308 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.6433%。
本议案获通过。
（4）选举马斌先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：同意 312,680,024 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 98.7880%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,393,309 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 26.6433%。
本议案获通过。
2、审议《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
（1）选举马思甜先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 314,038,723 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.2173%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,752,008 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 52.6248%。
本议案获通过。
（2）选举马伯钱先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 312,715,022 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.7991%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,428,307 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 27.3126%。
本议案获通过。
（3）选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：同意 312,745,022 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.8085%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,458,307 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 27.8862%。
本议案获通过。
3、审议《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》
（1）选举韩奇先生为公司第六届监事会非职工代表监事
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表决结果：同意 313,970,323 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1957%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,683,608 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.3168%。
本议案获通过。
（2）选举任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 312,173,122 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.6278%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 886,407 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 16.9502%。
本议案获通过。
4、审议《关于第六届独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 313,919,667 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.1797%；反对 2,594,336 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.8197%；弃权 2,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0007%。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,632,952 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 50.3482%；反对 2,594,336 股，占出席会
议 的 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 49.6098% ； 弃 权 2,200
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0421%。
本议案获通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
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市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于金字火腿股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
顾功耘 吕亚星
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