证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-001


                          金字火腿股份有限公司

                   第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2021 年 12 月 31 日以传真、专人送达、邮件、电
话等方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式
召开，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真
审议并通过了以下议案：

    审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟定于 2022 年 1 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审
议公司第五届董事会第十八次会议提请股东大会审议的相关议案。股东大会召开
的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的
通知》。

    二、备查文件
    公司第六届董事会第二次会议决议。

    特此公告。

                                         金字火腿股份有限公司董事会

                                             2022 年 1 月 5 日