证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-004
金字火腿股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。
一、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》在
2022 年 1 月 5 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经
披露。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 2:00
网络投票时间：2022 年 1 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2022 年 1 月 20 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
1
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 1 月
20 日 9：15—15：00。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 76 名，代表有
表决权的股份为 347,275,875 股，占公司有表决权股份总数的 37.0046%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份
为 293,536,675 股，占公司有表决权股份总数的 31.2783%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 69 名，代表有表决权的股份 53,739,200
股，占公司有表决权股份总数的 5.7263%。
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（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 71 名，代表有表决权
的股份为 55,033,856 股，占公司有表决权股份总数的 5.8642%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案均为特别决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会
议所有议案关联股东任贵龙、施延军、施雄飚、薛长煌、严小青需回避表决，其
所持公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式进行了表决，结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：58,008,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6243%），2,654,460股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3757%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：52,379,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1767%）；2,654,460股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8233%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
本议案经逐项审议，各项表决结果如下：
2.1 发行股票的种类和面值
3
表决结果：57,698,808股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.1131%），2,964,560股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.8869%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：52,069,296股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的94.6132%）；2,964,560股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的5.3868%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：57,935,808股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.5038%），2,726,060股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.4937%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,306,296股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.0439%）；2,726,060股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.9534%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：57,994,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6012%），2,654,460股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3757%），14,000股弃权（占参加
会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0231%）。
其中，中小投资者表决情况：52,365,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1512%）；2,654,460股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8233%）；14,000股弃权（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0254%）。
4
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：57,688,008股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.0953%），2,973,860股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.9022%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,058,496股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的94.5936%）；2,973,860股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的5.4037%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
2.5 发行数量
表决结果：57,935,808股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.5038%），2,726,060股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.4937%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,306,296股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.0439%）；2,726,060股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.9534%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
2.6 募集资金规模和用途
表决结果：58,008,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6243%），2,654,460股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3757%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：52,379,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1767%）；2,654,460股反对（占出席会议中小投资
5
者所持有效表决权股份总数的4.8233%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.7 发行股份的限售期
表决结果：58,008,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6243%），2,652,960股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3732%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,379,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1767%）；2,652,960股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8206%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
2.8 本次发行前的滚存利润安排
表决结果：57,698,808股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.1131%），2,959,060股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.8778%），5,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0091%）。
其中，中小投资者表决情况：52,069,296股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的94.6132%）；2,959,060股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的5.3768%）；5,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0100%）。
2.9 上市地点
表决结果：58,008,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6243%），2,648,960股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3667%），5,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0091%）。
6
其中，中小投资者表决情况：52,379,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1767%）；2,648,960股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8133%）；5,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0100%）。
2.10 本次非公开发行决议有效期
表决结果：57,994,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6012%），2,652,960股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3732%），15,500股弃权（占参加
会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0256%）。
其中，中小投资者表决情况：52,365,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1512%）；2,652,960股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8206%）；15,500股弃权（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0282%）。
3、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》。
表决结果：58,014,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6342%），2,646,960股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3634%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,385,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1876%）；2,646,960股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8097%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
4、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集
资金使用情况报告的议案》。
7
表决结果：58,014,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6342%），2,646,960股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3634%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,385,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1876%）；2,646,960股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8097%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
5、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与发行对象签
署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》。
表决结果：57,998,108股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6065%），2,663,760股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3911%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,368,596股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1571%）；2,663,760股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8402%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
6、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票有关事宜的议案》。
表决结果：58,014,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6342%），2,646,960股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3634%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,385,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1876%）；2,646,960股反对（占出席会议中小投资
8
者所持有效表决权股份总数的4.8097%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
7、审议通过《关于公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。
表决结果：57,931,008股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.4959%），2,730,860股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.5017%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,301,496股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.0351%）；2,730,860股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.9621%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
8、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。
表决结果：57,994,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6012%），2,652,960股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3732%），15,500股弃权（占参加
会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0256%）。
其中，中小投资者表决情况：52,365,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1512%）；2,652,960股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8206%）；15,500股弃权（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0282%）。
9、审议通过《关于公司未来三年（2021—2023 年）股东回报规划的议案》。
表决结果：58,008,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6243%），2,648,960股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3667%），5,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0091%）。
9
其中，中小投资者表决情况：52,379,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1767%）；2,648,960股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8133%）；5,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0100%）。
10、审议通过《关于提请股东大会批准任贵龙免于发出要约的议案》。
表决结果：57,921,808股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.4807%），2,722,060股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.4872%），19,500股弃权（占参加
会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0321%）。
其中，中小投资者表决情况：52,292,296股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.0184%）；2,722,060股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.9462%）；19,500股弃权（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的0.0354%）。
11、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。
表决结果：58,012,908股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的95.6309%），2,648,960股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的4.3667%），1,500股弃权（占参加会
议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0025%）。
其中，中小投资者表决情况：52,383,396股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的95.1839%）；2,648,960股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的4.8133%）；1,500股弃权（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.0027%）。
上述议案均为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。上述议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东均回避了表决。
五、律师出具的法律意见
10
见证律师认为：公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇二二年一月二十日
11
