证券代码：002515             证券简称：金字火腿             公告编号：2022-008


                          金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 22 日以传真、专人送达、邮件等方式
发出，于 2022 年 1 月 26 日下午在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。公
司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由韩奇先生主持。本次会
议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于 2021 年第三季度报告会计差错更正的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会认为公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—
会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财
务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，董事会关于本次会
计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定不
存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次会计差错更 正
事项。

    特此公告。


                                                  金字火腿股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 27 日