证券代码：002515              证券简称：金字火腿               公告编号：2022-017


                            金字火腿股份有限公司

                   关于续聘 2022 年度审计机构的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



      一、拟续聘会计师事务所的情况说明

      天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2021 年度的审
计工作中，遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了金字火腿股份有限公
司（以下简称“公司”）2021 年度财务报告等工作，表现了良好的职业操守和专
业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提
议，拟续聘天健为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。公司董事会提请公司
股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健
协商确定相关的审计费用。

      二、拟续聘会计师事务所的基本信息

      （一）机构信息

      1.基本信息

 事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 成立日期          2011 年 7 月 18 日            组织形式         特殊普通合伙

 注册地址          浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
 首席合伙人        胡少先                   上年末合伙人数量            210 人

 上年末执业人      注册会计师                                          1,901 人
 员数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师               749 人

                   业务收入总额                         30.6 亿元
 2020 年业务收
                   审计业务收入                         27.2 亿元
 入
                   证券业务收入                         18.8 亿元


                                        1
                       客户家数                           529 家

                       审计收费总额                    5.7 亿元
                                         制造业，信息传输、软件和信息技术服务
                                         业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
    2020 年上市公                        电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
    司（含 A、B 股）                     融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
                       涉及主要行业
    审计情况                             体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
                                         环境和公共设施管理业，科学研究和技术
                                         服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
                                         宿和餐饮业，教育，综合等
                       本公司同行业上市公司审计客户家数            395

       2.投资者保护能力

       上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
   亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
   保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
   规定。

       近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
   诉讼中均无需承担民事责任。

       3.诚信记录

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
   14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员
   近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
   监管措施。

       （二）项目信息

       1.基本信息
                           何时成为 何时开始从            何时开始为 近三年签署
                                               何时开始在
项目组成员       姓名      注册会计 事上市公司            本公司提供 或复核上市
                                                 本所执业
                               师       审计                审计服务 公司审计报
                                        2
                                                                        告情况
项目合伙人(签
              朱国刚      2005 年    2005 年    2002 年     2022 年      注1
字注册会计师)
签字注册会计
              张春洋      2011 年    2011 年    2011 年     2019 年      注2
师
质量控制复核
              梁正勇      2000 年    2002 年    2002 年     2019 年      注3
人
       注 1：2019 年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份
   等 5 家公司的 2018 年度审计报告以及复核正虹科技、围海股份等 2 家公司的 2018
   年度审计报告。

       2020 年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份、海
   星股份等 6 家公司的 2019 年度审计报告以及金溢科技、瀛通通讯等 2 家公司的
   2019 年度审计报告。

       2021 年，签署杭锅股份、精功科技、明牌珠宝、金桥信息、辉丰股份等 5
   家公司的 2020 年度审计报告以及复核金溢科技、瀛通通讯、永高股份等 3 家公
   司的 2020 年度审计报告。

       注 2：2019 年，签署江苏辉丰生物农业股份有限公司的 2018 年度审计报告。

       2020 年，签署金字火腿股份有限公司的 2019 年度审计报告。

       2021 年，签署金字火腿股份有限公司和浙江明牌珠宝股份有限公司的 2020
   审计报告。

       注 3：2019 年，签署重庆太极实业（集团）股份有限公司、百灵企业集团制
   药股份有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司等 3 家公司的 2018
   年度审计报告以及复核浙江永强集团股份有限公司 2018 年度审计报告。

      2020 年，签署重庆太极实业（集团）股份有限公司、百灵企业集团制药股份
   有限公司、重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司、重庆三圣实业股份有限公
   司等 4 家公司的 2019 年度审计报告以及复核金字火腿股份有限公司、浙江明牌
   珠宝股份有限公司 2019 年度审计报告。

      2021 年，签署百灵企业集团制药股份有限公司、重庆三圣实业股份有限公司
   与国城矿业股份有限公司 3 家公司的 2020 年度审计报告以及复核金字火腿股份
                                        3
有限公司、浙江明牌珠宝股份有限公司、浙江天成自控股份有限公司和成都纵横
自动化技术股份有限公司四家公司 2020 年度审计报告。

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。

    3.独立性

    天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。

    4.审计收费

    公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审
计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况

    公司第六届董事会审计委员会第二次会议于 2022 年 3 月 14 日召开，认为
天健 2021 年为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执
行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，
与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足
公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

    为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘天健为公司 2022 年度
审计机构，并同意将该事项提请公司第六届董事会第四次会议审议。

    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

    1.事前认可意见

    公司本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《公司法》《证券法》

                                   4
等相关法律法规及《公司章程》的规定；天健具备证券、期货等相关业务执业资
格，并具备较为丰富的上市公司审计执业经验和能力，在 2021 年度审计过程中，
天健遵循诚信独立、客观公正的原则，派驻了专业能力较强、职业操守良好的审
计团队，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，我们
认为天健具备继续担任公司 2022 年度审计机构的能力。

    综上，为保证公司审计工作衔接的连续性，我们同意将继续聘任天健作为公
司 2022 年度审计机构之事项提交公司第六届董事会第四次会议审议。

    2.独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，在业
务规模、执行质量和社会形象方面均处于国内领先地位，凭借其丰富的执业经验
和较强的专业服务能力，审计结果客观、公正，同时为保证公司审计工作衔接的
连续性，续聘天健有利于保障和提高公司审计工作的质量。

    为公司提供审计服务的过程中，天健工作人员均能体现出诚信独立、客观公
正、处事严谨、专业胜任的工作作风和职业操守，这有利于保护上市公司及其他
股东利益，尤其是中小股东的利益。

    公司此次续聘会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规等要求。

    综上所述，我们同意公司继续聘请天健为公司 2022 年度审计机构，并同意
将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）审议和表决程序

    公司于 2022 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第四会议和第六届监事会第
三次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

    （四）生效日期

    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。

    四、备查文件


                                   5
1、公司第六届董事会第四次会议决议；

2、公司第六届监事会第三次会议决议；

3、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；

4、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。


                                  金字火腿股份有限公司董事会
                                        2022 年 3 月 16 日




                              6