证券代码：002515             证券简称：金字火腿              公告编号：2022-029


                         金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 2 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以以现场与网络视频
同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监
事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第一季
度报告的议案》。

    监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2022 年第一季度报告刊登在 2022 年 4 月 19 日《证券时报》《中国
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。



                                         金字火腿股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 19 日