证券代码：002515             证券简称：金字火腿              公告编号：2022-028

                         金字火腿股份有限公司

                   第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 2 日以传真、专人送达、邮件、电话等方
式发出，会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、
有效。
    二、会议审议情况
    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第一
季度报告的议案》。
    公司 2022 年第一季度报告的编制、内容和格式符合法律、法规、公司章程
和公司管理制度的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年第一季度的财务及经
营状况。
    公司 2022 年第一季度报告刊登在 2022 年 4 月 19 日《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    三、备查文件
    第六届董事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                        金字火腿股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 19 日