证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-035




                          金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知于 2022 年 5 月 23 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2022 年 5 月 27 日在公司会议室以现场与网络视频同
时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事
会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

    因公司涉嫌信息披露违规被中国证监会立案调查，导致公司目前不符合非公
开发行股票的发行条件；公司综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素，
决定终止 2021 年度非公开发行 A 股股票方案事项。公司终止 2021 年度非公开
发行股票的事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事
项的公告》。
三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。


                                   金字火腿股份有限公司监事会
                                         2022 年 5 月 28 日