上海锦天城（杭州）律师事务所
        关于金字火腿股份有限公司
       2022 年第二次临时股东大会的




                  法律意见书




地址：杭州市江干区富春路 308 号华成国际发展大厦 12 层
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                         关于金字火腿股份有限公司
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致：金字火腿股份有限公司

     上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称“本所”）接受金字火腿股份有
限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）委托，就公司召开 2022 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

     为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

     鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

      一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

     （一）本次股东大会的召集

     经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2022 年 5 月 27 日，公司召
开第六届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。
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     公司已于 2022 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上
刊登《金字火腿股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，
前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日
期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地
点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联
系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。


     （二）本次股东大会的召开

     本次股东大会现场会议于 2022 年 6 月 15 日 14:00 在浙江省金华市工业园区
金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室如期召开。

     本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
6 月 15 日 9:15-15:00。

     本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

      二、 出席本次股东大会会议人员的资格

     （一）出席会议的股东及股东代理人

     经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 23 人，代表有表决权股
份 356,897,015 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 36.4806%，其中：

     1、出席现场会议的股东及股东代理人

     经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 名，均为
截至 2022 年 6 月 10 日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 309,046,403 股，占公司股份
总数的 31.5897%。
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     经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

     2、参加网络投票的股东

     网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共计 16 人，代表股份 47,850,612 股，占公司股份总数的 4.8911%。

     以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。

     3、参加会议的中小投资者股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 18 人，代表有表决权
股份 49,165,068 股，占公司股份总数的 5.0255%。

     （注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
监事、高级管理人员。）

     （二）出席会议的其他人员

     经本所律师验证，出席和列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和
高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

     本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


      三、 本次股东大会审议的议案

     经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

      四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

     本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表
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决结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股
东及股东代理人没有对表决结果提出异议。本次股东大会议案涉及关联交易，关
联股东任贵龙、施延军、施雄飚、薛长煌、严小青需回避表决。本次股东大会审
议的议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 2/3 以上通过。

     本次股东大会的表决结果如下：

     1、审议《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》

     表决结果：同意 52,102,968 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.2656%；反对 381,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7259%；
弃权 4,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0086%。本议案获
通过。

     其中，中小投资者股东表决情况为：同意 48,779,568 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.2159%；反对 381,000 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.7749%；弃权 4,500 股，占出席
会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0092%。

     本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，针对涉及关联交易的议案，出席本次股东大会的关联股东均回避了
表决，会议通过的上述决议合法有效。

      五、 结论意见

     综上所述，本所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

     本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。

     （以下无正文）
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(本页无正文，为《上海锦天城（杭州）律师事务所关于金字火腿股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)




上海锦天城（杭州）律师事务所           经办律师：

                                                      金海燕


负责人：                               经办律师：
                 马茜芝                               陈   霞



                                                      年        月   日