证券代码：002515              证券简称：金字火腿            公告编号：2022-038


                           金字火腿股份有限公司
                     2022 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

    3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。




    一、会议通知情况

   《金字火腿股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》在
2022 年 5 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已
经披露。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日（星期三）下午 2:00

    网络投票时间：2022 年 6 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2022 年 6 月 15 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
                                       1
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 6 月
15 日 9：15—15：00。

    （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

    （三）现场会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

    （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生

    （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）总体情况

    根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 23 名，代表有
表决权的股份为 356,897,015 股，占公司有表决权股份总数的 38.0298%。

    （二）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份
为 309,046,403 股，占公司有表决权股份总数的 32.9310%。

    （三）网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代理人 16 名，代表有表决权的股份 47,850,612
股，占公司有表决权股份总数的 5.0988%。

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    （四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 18 名，代表有表决权
的股份为 49,165,068 股，占公司有表决权股份总数的 5.2389%。

    （五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案为特别决议事项，
须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。本次会
议议案关联股东任贵龙、施延军、施雄飚、薛长煌、严小青需回避表决，其所持
公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方
式进行了表决，结果如下：

    1、审议通过《关于终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。

    表决结果：52,102,968股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.2656%），381,000股反对（占参加会议有表决权的股
东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.7259%），4,500股弃权（占参加会议
有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0086%）。

    其中，中小投资者表决情况：48,779,568股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的99.2159%）；381,000股反对（占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.7749%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.0092%）。

    上述议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。上述议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东均回避了表决。

    五、律师出具的法律意见




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   见证律师认为：公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件

   1.公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；

   2.上海锦天城（杭州）律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                                金字火腿股份有限公司

                                                二〇二二年六月十六日




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