证券代码：002515              证券简称：金字火腿              公告编号：2022-043


                           金字火腿股份有限公司

                    第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 8 日以传真、专人送达、邮件、电话等方
式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的
方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、
有效。
    二、会议审议情况
    审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《公司 2022 年半年度报告》刊登在 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司 2022 年半年度报告摘要》刊登在 2022
年 8 月 23 日《 证券 时 报 》 《证 券 日 报》 《 中 国 证券 报 》 和巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、备查文件
    第六届董事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                          金字火腿股份有限公司董事会
                                                   2022 年 8 月 23 日