证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-044




                          金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 8 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召
开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇先生
主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第六次会议决议。

    特此公告。
                                            金字火腿股份有限公司监事会
                                                   2022 年 8 月 23 日