证券代码：002515             证券简称：金字火腿           公告编号：2022-047


                          金字火腿股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下
简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 22 日以传真、专人送达、邮件、电话等方
式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行的
方式召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、
有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长任奇峰、董事周国华、
马斌作为本次员工持股计划的关联方回避表决。

    为进一步完善公司治理结构，建立和完善股东、公司与员工之间的利益共享
与风险共担机制，充分调动公司高级管理人员和核心人才的积极性。经审议，董
事会同意公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要。

    《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要刊登在
2022 年 8 月 27 日巨潮资讯网上。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>
的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长任奇峰、董事周国华、
马斌作为本次员工持股计划的关联方回避表决。

    经审议，董事会认为：《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有
利于确保本次员工持股计划（草案）有效落实。

    《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》刊登在 2022 年 8
月 27 日巨潮资讯网上。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划
有关事项的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事长任奇峰、董事周国华、
马斌作为本次员工持股计划的关联方回避表决。

    为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会提请股东大会授权
董事会办理员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

    ①授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；

    ②授权董事会实施员工持股计划；

    ③授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股
计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划、变更持有人确定依据、
员工持股计划管理模式等事项；

    ④授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
    ⑤授权董事会决定本员工持股计划参与公司配股、增发、可转债等融资事项；

    ⑥员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相
应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持
股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计
划购买期；

    ⑦授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事
宜；

    ⑧授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；

    ⑨授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

    ⑩授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权
自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    聘任周国华先生为公司总裁，自聘任之日起至六届董事会届满日止。本次聘
任后，周国华先生在公司担任董事、总裁、财务总监职务，不再担任副总裁职务。

    独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网上的《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    5、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，股
东大会召开的时间、地点、议程等具体事宜详见股东大会会议通知。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第三次临时股东
大会的通知》。

   三、备查文件

   1、第六届董事会第八次会议决议；

   2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。




                                     金字火腿股份有限公司董事会

                                          2022 年 8 月 26 日