金字火腿股份有限公司董事会

     关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性说明

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（草案）（以
下简称“本次员工持股计划”）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指
导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规、规范性文件和
《公司章程》有关规定制订。现对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规
定作出如下说明：

    1.公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文
件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施本次员工持股计划的主体
资格；

    2.本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有关
法律法规及规范性文件的规定；

    3.公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担
保或任何其他财务资助的计划或安排；

    4.公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效激
励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地
相结合，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益；

    5.公司已按《指导意见》的规定履行了必要的审批程序，决策程序和表决结
果符合相关规定，与公司员工持股计划有利益冲突或潜在利益冲突的关联董事进
行了回避表决；
    6.公司监事会经过核实，认为审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、
有效，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形；亦不存在摊派、强
行分配等强制员工参与员工持股计划的情形。

    综上，公司董事会认为，公司本次员工持股计划符合《指导意见》相关规定，
具备可行性，同意公司实施本次员工持股计划并提交公司 2022 年第三次临时股
东大会审议。

    特此说明。

                                       金字火腿股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 26 日