证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2022-048




                          金字火腿股份有限公司

                   第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开情况

    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 22 日以传真、专人送达、邮件、
电话等方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与网络视频同
时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事
会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》。

    经审议，监事会认为：《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司实施本次员工持股计划前，已通过职工代表大会征求员工意见。本次审议员
工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害上市公司利益及中小
股东合法权益的情形；亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的
情形。

    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因监事韩奇、任晓晖为本次员
工持股计划参与人，须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的
半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

    2、审议了《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的
议案》。

    经审议，监事会认为：《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法》符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于保证
《金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的顺利实施。

    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。因监事韩奇、任晓晖为本次员
工持股计划参与人，须对本项议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的
半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第六届监事会第七次会议决议。

    特此公告。



                                        金字火腿股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 26 日