证券代码：002515               证券简称：金字火腿             公告编号：2022-053


                           金字火腿股份有限公司
                     2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

    3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上 市 公司 回购 专用 账户 中的 股份 不享 有 股东 大 会表 决权 ，公 司现 有总 股 本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。




    一、会议通知情况

   《金字火腿股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》在
2022 年 8 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已
经披露。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）下午 2:00

    网络投票时间：2022 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2022 年 9 月 13 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
                                        1
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月
13 日 9：15—15：00。

    （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

    （三）现场会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

    （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生

    （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）总体情况

    根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，
上 市 公司 回购 专用 账户 中的 股份 不享 有 股东 大 会表 决权 ，公 司现 有总 股 本
978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券
账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东大会有表
决权股份总数为 938,467,227 股。

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 18 名，代表有
表决权的股份为 311,794,815 股，占公司有表决权股份总数的 33.2238%。

    （二）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份
为 203,197,336 股，占公司有表决权股份总数的 21.6520%。

    （三）网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代理人 14 名，代表有表决权的股份 108,597,479
股，占公司有表决权股份总数的 11.5718%。

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    （四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 14 名，代表有表决权
的股份为 7,369,948 股，占公司有表决权股份总数的 0.7853%。

    （五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议议案涉及关联事项，关联股东均已回避表决，其所持公司股份未计
入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，
结果如下：

    1、审议通过《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》。


    表决结果：113,128,715股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9783%），7,400股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0065%）17,100股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0151%）。

    其中，中小投资者表决情况：7,345,448股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6676%）；7,400股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.1004%）；17,100股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.2320%）。

    2、审议通过《关于<金字火腿股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的
议案》。


    表决结果：113,128,715股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9783%），7,400股反对（占参加会议有表决权的股东


                                   3
及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0065%）17,100股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0151%）。

    其中，中小投资者表决情况：7,345,448股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6676%）；7,400股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.1004%）；17,100股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.2320%）。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有
关事项的议案》。


    表决结果：113,128,715股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.9783%），7,400股反对（占参加会议有表决权的股东
及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0065%）17,100股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0151%）。

    其中，中小投资者表决情况：7,345,448股同意（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.6676%）；7,400股反对（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.1004%）；17,100股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.2320%）。

    五、律师出具的法律意见

    见证律师认为：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1.公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议；

    2.上海锦天城（杭州）律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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特此公告。




                 金字火腿股份有限公司

                 二〇二二年九月十三日




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