金字火腿股份有限公司

               独立董事关于第六届董事会第九次会议

                      相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规
范性文件以及《金字火腿股份有限公司章程》等公司内部制度的规定和要求，我
们作为金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、
认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了拟提交公司第六届董事
会第九次会议审议的相关议案，现发表事前认可意见如下：

    公司本次非公开发行股票的方案、预案、募集资金使用的可行性分析报告、
附条件生效的股份认购协议等涉及关联交易的事项，符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行管理办法（2020 年修正）》《上市公司非公开发行股票实
施细则（2020 修正）》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监
管要求》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公
司与全体股东的利益，有利于保护公司和中小股东合法权益。本次非公开发行股
票方案内容切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实际、资金需
求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于提高公司的核心竞争力，
促进公司持续发展。因此，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同
意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第六届董事会第九次会议进行审
议。


                                         独立董事：马思甜、马伯钱、刘伟

                                                  2022 年 10 月 13 日