证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2022-071
金字火腿股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
《金字火腿股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》在
2022 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已
经披露。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 2:00
网络投票时间：2022 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为：2022 年 11 月 15 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 11 月
15 日 9：15—15：00。
（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室
（三）现场会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式
1
（五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生
（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 36 名，代表有
表决权的股份为 316,352,759 股，占公司有表决权股份总数的 32.3365%。
（二）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份
为 293,490,675 股，占公司有表决权股份总数的 29.9997%。
（三）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人 30 名，代表有表决权的股份 22,862,084
股，占公司有表决权股份总数的 2.3369%。
（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 33 名，代表有表决权
的股份为 29,723,932 股，占公司有表决权股份总数的 3.0383%。
（五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议议案涉及关联事项，关联股东均已回避表决，其所持公司股份未计
入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，
结果如下：
2
1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。
本议案经逐项审议，各项表决结果如下：
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
3
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.3 发行对象及认购方式
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.5 发行数量
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
4
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.6 募集资金规模和用途
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.7 发行股份的限售期
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.8 本次发行前的滚存利润安排
5
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.9 上市地点
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
2.10 本次非公开发行决议有效期
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
6
3、审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
4、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》。
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
5、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定对象签署
<附生效条件的股份认购协议>的议案》。
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
7
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
6、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集
资金使用情况报告的议案》。
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
7、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填
补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
8、审议通过《关于公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划的议案》。
8
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
9、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票有关事宜的议案》。
表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
9
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
11、审议通过《关于增补董事的议案》。
选举黄柯杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
黄柯杰先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：315,261,259股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.6550%），1,091,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3450%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,632,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.3279%）；1,091,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.6721%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
12、审议通过《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的议》。
表决结果：227,228,032股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.5019%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.4981%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。
上述议案1-10、议案12为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效
表决权的 2/3 以上通过。
10
五、律师出具的法律意见
见证律师认为：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件
1.公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议；
2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2022 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
二〇二二年十一月十六日
11
