股票代码：002515             股票简称：金字火腿           公告编号：2023-003


                         金字火腿股份有限公司

       关于非公开发行股票认购对象及其关联方出具承诺函的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 11 日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（223065 号）（以下简称“《反馈意见》”）。

    根据《反馈意见》的要求，任贵龙出具了《关于参与认购金字火腿股份有限
公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的承诺函》和《关于特定期间不减持发行人
股份的承诺函》，上述承诺的具体内容如下：

    （一）《关于参与认购金字火腿股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股
票的承诺函》

    “1、本人不参与本次发行的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与
其他发行对象以相同价格认购。本人以现金方式认购本次非公开发行 A 股股票的
比例不低于中国证监会核准发行数量的 10%（含本数），不超过中国证监会核准
发行数量的 50%（含本数）。认购数量=认购金额/发行价格，认购数量不为整数
的，应向下调整为整数。

    2、本人在参与上市公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的认购时，不管认购
情况如何，均承诺避免触发《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）中规定
的要约收购条件（即发行完成后持有上市公司的股份比例达到其已发行股份的
30%）。

    3、在本次发行出现无人报价情形或询价失败无法产生发行价格的情形时，
为避免本人触发前述第 2 点的要约收购条件，根据本次非公开发行的预案，按上
市公司本次发行的股份数量上限 293,493,984 股计算，本人认购股份的数量应当
不超过 135,526,720 股（不含本数），即占 293,493,984 股的 46.1770%（不含
本数）。在该情形下，本次发行后上市公司的股份总数不超过 1,113,840,000
股（不含本数），本人的持股数量不超过 334,152,000 股（不含本数），发行完
成后本人的持股比例不超过 30%（不含本数）。

    4、基于上述计算，本人明确承诺：在本次发行出现无人报价情形或询价失
败无法产生发行价格的情形时，则本人将继续参与认购，并以本次发行的发行底
价（即定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%）作为认购价格，且认购
数量不低于中国证监会核准发行数量的 10%（含本数），不超过中国证监会核准
发行数量的 46%（含本数），认购数量不为整数的，应向下调整为整数。”

    （二）《关于特定期间不减持发行人股份的承诺函》

    “1、截至本承诺函出具日，本人未通过其他方式间接持有发行人股票，发
行人的股东中不存在本人的一致行动人；本人除发行人外未控制其他企业，发行
人的股东中亦不存在本人具有控制关系的关联方；

    2、本承诺函出具日前六个月内，本人不存在减持发行人股票的情形；

    3、自本承诺函出具之日起至发行人本次非公开发行完成后六个月内，本人
不存在以任何方式减持发行人股票的计划；

    4、本人于 2022 年 10 月 13 日与发行人就本次非公开发行签署了《附生效条
件的股份认购协议》，其中对认购股份的限售期作出了约定，本人将继续履行这
一约定，即：本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月不得转让；

    5、本人承诺的上述内容真实、准确、完整，自本承诺函签署之日起即对本
人具有约束力，若本人违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归发行
人所有，同时本人将依法承担由此产生的法律责任。”

    特此公告。




                                             金字火腿股份有限公司董事会

                                                   2023 年 2 月 10 日