证券代码：002515              证券简称：金字火腿            公告编号：2023-015


                           金字火腿股份有限公司
                     2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。




    特别提示

    1、本次股东大会无否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议通知情况

   《金字火腿股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》在
2023 年 2 月 22 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已
经披露。

    二、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    现场会议召开时间：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 2:00

    网络投票时间：2023 年 3 月 9 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2023 年 3 月 9 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13：
00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 9
日 9：15—15：00。

    （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

    （三）现场会议召集人：公司董事会

    （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

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    （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生

    （六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 26 名，代表有
表决权的股份为 319,809,295 股，占公司有表决权股份总数的 32.6899%。

    （二）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 5 名，代表有表决权的股份
为 202,286,368 股，占公司有表决权股份总数的 20.6771%。

    （三）网络投票情况

    通过网络投票的股东及股东代理人 21 名，代表有表决权的股份 117,522,927
股，占公司有表决权股份总数的 12.0128%。

    （四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东出席会议情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 23 名，代表有表决权
的股份为 33,180,468 股，占公司有表决权股份总数的 3.3916%。

    （五）现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员
及见证律师出席或列席了会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议议案涉及关联事项，关联股东已回避表决，其所持公司股份未计入
有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，
结果如下：

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   1、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

   表决结果：119,982,715股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0087%），1,201,300股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9913%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

   其中，中小投资者表决情况：31,979,168股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.3795%）；1,201,300股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.6205%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。

   2、审议通过《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》。

   表决结果：119,983,115股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的99.0090%），1,200,900股反对（占参加会议有表决权的
股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9910%），0股弃权（占参加会议有
表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

   其中，中小投资者表决情况：31,979,568股同意（占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的96.3807%）；1,200,900股反对（占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的3.6193%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的0.0000%）。

   上述议案均为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。

   五、律师出具的法律意见

   见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的
人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

   六、备查文件
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    1.公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议；

    2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2023 年第一次临
时股东大会的法律意见》。

    特此公告。




                                                 金字火腿股份有限公司

                                                 二〇二三年三月九日




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