证券代码：002515                证券简称：金字火腿               公告编号：2023-026


                             金字火腿股份有限公司

                      关于向银行申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    2023 年 4 月 21 日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下
属全资子公司以信用、抵押等方式向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，以
满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。本事项在公司董事会决策权限内，无需
提交公司股东大会审议。

    上述授信额度有效期为三年，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额
将视公司的实际经营情况需求决定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

    公司董事会授权公司总裁周国华先生根据实际经营情况，在总额度内全权处理公司
及全资子公司向银行申请授信及融资相关的一切事务（包括但不限于授信、借款、融资
等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，
授权期限自公司董事会审议通过之日起 36 个月内有效。

    特此公告。




                                               金字火腿股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 25 日