证券代码：002517               证券简称：恺英网络              公告编号：2018-102



                          恺英网络股份有限公司
    第三届董事会第三十八次会议（定期会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018 年 10 月 16 日以邮件
方式发出第三届董事会第三十八次会议（定期会议）的会议通知和议案，会议于
2018 年 10 月 26 日以通讯与现场相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，本公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、《恺英网络股份有限公司章程》和相关法律、法规的有
关规定，会议决议合法有效。
    本次会议由董事长王悦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
审议通过如下议案：
    一、审议通过本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2018 年第
三季度报告
    表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本集团 2018 年第三季度报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过关于财务报表列报项目调整的议案
    表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
    本次财务报表列报项目调整的具体情况详见与本公告同日刊载于《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务报表列报项目调整的公告》（公告
编号：2018-103）。




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特此公告。




                  恺英网络股份有限公司
                         董事会
                 二零一八年十月二十六日




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