证券代码：002517          证券简称：恺英网络           公告编号：2019-057



                       恺英网络股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2019 年 4 月 24 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019 年 4
月 26 日上午 11：30 在上海市闵行区陈行路 2388 号浦江科技广场 3 号 3 楼公司
会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董
事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
    本次会议由监事会主席林彬先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：


    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度监事
会工作报告》
    具体内容详见刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度
监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018 年年度报
告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核恺英网络股份有限公司 2018 年年
度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告摘要》，《2018
年年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度财务
决算报告》
    2018 年度公司实现营业总收入 228,375.72 万元，归属于上市公司股东的净
利润 17,438.53 万元，归属于公司普通股股东的每股收益 0.08 元，截止 2018 年
12 月 31 日，公司总资产 606,638.98 万元，归属于上市公司股东的所有者权益
511,226.86 万元，每股净资产 2.38 元。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018 年
度利润分配预案的议案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度《审计报告》
确认：公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 17,438.53 万元。截止
2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 253,752.10 万元。
    鉴于公司生产经营情况有待进一步改善，加之营运资金需求等原因，公司基
于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好地保证公司稳定发展，2018
年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国
家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度内部
控制自我评价报告》
    监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部
控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，
保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员
配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2018 年度，公司未有违反内部控
制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2018 年度内部控制自我评价报
告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度
内部控制自我评价报告》。


    六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》
    经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金
存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
    具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。


    七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司 2019
年度审计机构的议案》
    经审核，公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公
司提供 2018 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，
较好地完成了审计和沟通的工作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）担任公司 2019 年度会计报表审计工作。
    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。


    八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有
闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
    公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金和闲置募集资
金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人
民币 5,588.28 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及纳入合并报表范
围内的子公司使用不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、
低风险、稳健型理财产品。
    具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金及闲置
募集资金购买理财产品的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟向相关
金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
    根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向相关金融机构申请总
额不超过 250,000 万元人民币的综合授信额度，同意公司及控股子公司为合并报
表范围内的子公司提供总额不超过 250,000 万元人民币的连带责任保证担保，上
述综合授信额度在有效期内可循环使用，有效期自 2018 年年度股东大会审议通
过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综
合授信额度并为子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司
会计政策 作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的
财务状况及 经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见刊登于同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度第
一季度报告全文及正文》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核恺英网络股份有限公司 2019 年度第一
季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度第一季度报告正文》，
《2019 年度第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    十二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2019
年度日常关联交易预计的议案》
    2019 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关
联交易，预计总金额不超过人民币 5,650 万元。
    具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年度日常关联
交易预计的公告》。




    特此公告。




                                                     恺英网络股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2019 年 4 月 29 日