证券代码：002517            证券简称：恺英网络         公告编号：2019-106



                       恺英网络股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次会议召开期间无否决提案的情形。
    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议的召开情况

    1、会议通知情况：公司董事会于2019年7月13日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-099）。
    2、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年7月29日（星期一）下午14：00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2019 年 7 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 7 月 28 日 15:00 至 2019 年 7
月 29 日 15:00 期间的任意时间。

    3、召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会
议室
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东大会。经第
四届董事会半数以上董事推举，本次会议由公司独立董事朱亚元先生主持召开。

    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关


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法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计13名，代表股份总数
为465,317,846股，占公司有表决权总股份的21.6368%。

    （1）现场出席情况
    出席现场 会议并 投票 的股东 及股东 授权代 表4 人，代 表股份 总数为
463,601,396股，占公司有表决权总股份的21.5570%。
    （2）网络投票情况
    参加网络投票的股东为9人，代表股份总数为1,716,450股，占公司有表决权

总股份的0.0798%。
    （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共12人，代表股份总数
3,747,782股，占公司有表决权总股份的0.1743%。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会
议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：

    （一）非累积投票议案表决情况

    1、关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案
    表决结果：同意465,282,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例99.9923%；反对35,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意3,712,132股，占出席

会议中小股东所持股份的99.0488％；反对35,650股，占出席会议中小股东所持股
份的0.9512％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    该项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）

有效表决权的 2/3 以上通过。

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    2、关于修订《独立董事津贴制度》的议案
    表决结果：同意465,282,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例99.9923%；反对35,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意3,712,132股，占出席
会议中小股东所持股份的99.0488％；反对35,650股，占出席会议中小股东所持股
份的0.9512％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该项议案表决通过。

    3、关于调整独立董事津贴的议案
    表决结果：同意465,282,196股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
比例99.9923%；反对35,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
0.0077%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0000％。
    其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意3,712,132股，占出席

会议中小股东所持股份的99.0488％；反对35,650股，占出席会议中小股东所持股
份的0.9512％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    该项议案表决通过。


    （二）累积投票议案表决情况

    4、议案名称：关于补选公司第四届监事会监事候选人的议案

                                                             得票数占出席会议 是否当
 议案序号             议案名称                 得票数
                                                             有效表决权比例     选

   4.01     选举秦伟先生为非职工代表监事       465,283,914           99.9927%   是

   4.02     选举肖璇先生为非职工代表监事       465,283,915           99.9927%   是

    其中，中小投资者的表决情况如下：

                                                                  得票数占出席会议
议案序号               议案名称                    得票数         中小股东所持股份
                                                                        比例

  4.01      选举秦伟先生为非职工代表监事             3,713,850            99.0946%

  4.02      选举肖璇先生为非职工代表监事             3,713,851            99.0946%




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  该项议案表决通过，秦伟先生和肖璇先生当选为公司第四届监事会非职工代
表监事。

    三、律师出具的法律意见

   北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表
决结果合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、恺英网络股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

    2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                                  恺英网络股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2019 年 7 月 30 日




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