证券代码：002517            证券简称：恺英网络      公告编号：2019-117



                         恺英网络股份有限公司
               第四届监事会第五次会议决议公告

   公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 8 月
17 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于 2019 年
8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关
法律、法规的有关规定。
    本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、
表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2019 年半年度报告》全文及摘要
    经审核，监事会认为公司《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司
《2019 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经核查，监事会认为公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》真实、客观的反映了 2019 年上半年公司募集资金的存放和实际使用
情况。公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，


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未发生违法及损害股东利益的行为。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部颁布的《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《企业会
计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）及《企业会计准则第
12 号—债务重组》（财会[2019]9 号）的要求，对会计准则、财务报表格式进
行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于会计政策变
更的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                                   恺英网络股份有限公司
                                                          监事会
                                                       2019 年 8 月 27 日




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