证券代码：002517             证券简称：恺英网络     公告编号：2019-125



                       恺英网络股份有限公司
           关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召开的基本情况
    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通
过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间
    1）现场会议召开时间为：2019 年 10 月 11 日（星期五）下午 14：00。
    2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019年10月11日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2019 年10月10日15:00 至2019 年10月11日 15:00
期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参
加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。
    2）网络投票：公司 将通过深圳证 券交易所交易 系统和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
   6、股权登记日：2019 年 9 月 26日（星期四）。
   7、会议出席对象：

   1）截至股权登记日 2019 年 9 月 26 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东
大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
   2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
   3）公司聘请的见证律师。
   8、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼3
楼公司会议室。


   二、本次股东大会审议事项
   1、关于修订《投资管理制度》的议案
   2、关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权转让协议之补充
协议（二）的议案
   3、关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案
   4、关于增补公司非独立董事的议案
   其他说明：

   （1）本次股东大会审议的提案2、提案4属于影响中小投资者（即除上市公司的
董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）利益的提案，将对中小投资者单独计票。
   （2）提案3，需获得超过出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。
   （3）提案4采用累积投票制，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
   （4）上述提案1已经过公司第四届董事会第七次会议审议通过，提案2、3、4已

经第四届董事会第八次会议审议通过，提案2已经第四届监事会第六次会议审议通过，
议案内容详见2019年8月27日、2019年9月25日披露于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
上的《恺英网络股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告》、《恺英网络股
份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告》、《恺英网络股份有限公司第四届
监事会第六次会议决议公告》等相关公告 。


    三、提案编码


                                                                        备注
                                                                      该列打勾的
   提案编码                          提案名称                         栏目可以投
                                                                         票
     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投票提案
     1.00      关于修订《投资管理制度》的议案                            √
               关于全资子公司与浙江九翎网络科技有限公司股东签订股权
     2.00                                                                √
               转让协议之补充协议（二）的议案
     3.00      关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案                √
 累积投票提案（提案3为等额选举）
                                                                      应选人数
     4.00     关于增补公司非独立董事的议案
                                                                       （2）人
     4.01     增补申亮先生为公司非独立董事                               √
     4.02     增补骞军法先生为公司非独立董事                             √


    四、现场会议登记事项

    1、登记时间：2019 年 10 月10 日（星期四），9:30－11:30，13:30-17:00；
    2、登记方式：
    1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续， 委
托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
   2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件
（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和

证券账户卡进行登记；
   3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以 2019 年 10
月10 日 17：00 前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。
    3、登记地点：公司证券部
   信函邮寄地址：上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 3 号楼 3 楼公司
会议室恺英网络股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
   邮编：201114
   传真：021-50813139
   会议咨询：公司证券部
   联系电话：021-62203181

   电子邮箱：dm@kingnet.com
   联系人：骞军法
   4、其他事项：
   出席现场会议的股东或股东委托代理人食宿及交通费用均自理。
   五、参与网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
   六、备查文件

   1、恺英网络股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
   2、恺英网络股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。



   特此公告。




                                                   恺英网络股份有限公司

                                                                 董事会

                                                          2019年9月25日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序
   1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。

   2、填报表决意见或选举票数：
   对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，公司股东以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                  填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                    合     计             不超过该股东拥有的选举票数

   该提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东可以在 2 位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
不得超过其拥有的选举票数。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2019年10月11日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月10日（现场股东大会召开前一
日）下午3：00，结束时间为2019年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                  授权委托书

   兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司
2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投

票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。


                          本次股东大会提案表决意见表
                                                 备注      同意      反对        弃权
                                                该列打
   提案编码    提案名称                         勾的栏
                                                目可以
                                                投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提     √
             案
 非累积投票提案
    1.00     关于修订《投资管理制度》的议案        √
             关于全资子公司与浙江九翎网络科技
     2.00    有限公司股东签订股权转让协议之补      √
             充协议（二）的议案
             关于修订《恺英网络股份有限公司章
     3.00                                          √
             程》的议案
 累积投票提案（采用差额选举，填报投给候选人的选举票数）
                                                             应选人数
    4.00       关于增补公司非独立董事的议案
                                                              （2）人
    4.01       增补申亮先生为公司非独立董事       √

    4.02       增补骞军法先生为公司非独立董事     √



委托人姓名或名称（签章）：                              委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）：                      委托人股东账号：
受托人姓名：                                            受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束              委托日期：   年     月   日
附件三：
                              股东登记表

   截止2019年9月26日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络股份
有限公司（恺英网络：002517）股票，现场登记参加公司2019年第三次临时股东大

会。


单位名称（或姓名）：                          联系电话：
个人股东身份证号码：                          股东账户号：
单位股东统一社会信用代码：
持有股数：


                                           股东签字（盖章）
                                           日期：    年      月   日