证券代码：002517           证券简称：恺英网络       公告编号：2019-136



                      恺英网络股份有限公司

                 第四届董事会第九次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10
月 25 日以电子邮件等方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于
2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》
的规定，本次会议由半数以上董事共同推举董事沈军先生召集和主持。沈军先
生在会议中对本次紧急情况临时召开会议的安排进行了说明。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 7 名，其中，陈永聪董事因涉嫌背信损害上市公司利益罪，

已被上海市公安局正式逮捕，故未出席会议；金锋董事长因涉嫌内幕交易罪被
上海市公安局逮捕，故未出席会议；公司监事列席会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
    与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于选举沈军先生为公司副董事长的议案》
    金锋董事长因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕，鉴于公司经营管理的
需要，根据《公司章程》规定，同意选举董事沈军先生为公司副董事长，任期
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（沈军先生简历详见

附件）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                  恺英网络股份有限公司
                                                           董事会

                                                     2019 年 10 月 26 日




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附件：
    沈军先生简历
    沈军先生，1978 年 10 月出生，于 2000 年 6 月获浙江大学法学学士学位，
于 2003 年 6 月获浙江大学法学硕士学位，于 2008 年 12 月获法国艾克斯-马赛第
三大学获博士学位。
    沈军先生于 2006 年 6 月至 2008 年 4 月历任浙江六和律师事务所律师、行
政法部副主任和国际法部委员；2008 年 5 月至 2018 年 9 月历任浙江省社会科学

院科研人员、副所长。沈军先生现为中国法学会会员，浙江省法学会评估法学
会副会长、行政法学会理事、浙籍法学家理事。沈军先生于 2018 年 9 月起担任
公司副总经理，2019 年 5 月起担任公司董事。
    经核查，沈军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未
被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措
施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。
    截至目前，沈军先生未持有本公司股票；沈军先生与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
    经本公司在最高人民法院网站查询，沈军先生不属于“失信被执行人”。




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