证券代码：002517           证券简称：恺英网络        公告编号：2019-142



                      恺英网络股份有限公司

               第四届监事会第七次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 10
月 27 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2019
年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关
法律、法规的有关规定。
    本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、

表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》全文及正文

    经审核，监事会认为公司《2019 年第三季度报告》全文及正文的编制和审
核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司《2019 年第三季度报告》正文详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

    为满足日常生产经营需要，公司控股子公司浙江盛和网络科技有限公司杭
州分公司拟向自然人宋伟丽女士租赁办公用房并签订《房屋租赁协议》。监事

会认为本次关联交易是正常的业务需要，决策程序合法、合规，交易遵循了“客
观、公平、公正”的原则，定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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   具体内容详见公司于 2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于子公司房屋租赁暨
关联交易的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                                    恺英网络股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2019 年 10 月 31 日




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