证券代码：002517            证券简称：恺英网络       公告编号：2019-159



                       恺英网络股份有限公司
               2019 年第四次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ●本次会议召开期间无否决提案的情形。
    ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议的召开情况

    1、会议通知情况：公司董事会于2019年12月14日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

发布了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号:2019-153）。
    2、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年12月31日（星期二）下午14：00
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2019 年 12 月 31 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 31 日 09:15-15:00。
    3、召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会
议室
    4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：公司董事长金锋先生因个人原因请假，未出席股东大会。根据
《公司章程》规定，本次会议由公司副董事长沈军先生主持召开。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况


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    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计17名，代表股份总数
为881,408,655股，占公司有表决权总股份的40.9845%。
    （1）现场出席情况

    出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份总数为
879,607,955股，占公司有表决权总股份的40.9008%。
    （2）网络投票情况
    参加网络投票的股东为11人，代表股份总数为1,800,700股，占公司有表决
权总股份的0.0837%。

    （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共13人，代表股份总数
3,745,832股，占公司有表决权总股份的0.1742%。

    2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会

议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。

    三、提案审议表决情况

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：
    1、关于变更会计师事务所的议案

    表决结果：同意881,405,755股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例99.9997%；反 对100股，占 出席本次股 东大会有 效表决权股 份总数的
0.0000%；弃权2,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例0.0003%。
    其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意3,742,932股，占出
席会议中小股东所持股份的99.9226%；反对100股，占出席会议中小股东所持股

份的0.0027%；弃权2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0747%。
    该项议案表决通过。
    2、关于修订《恺英网络股份有限公司章程》的议案
    表决结果：同意878,007,723股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例99.6141%；反对3,350,232股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的0.3801%；弃权50,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例


                                    2
0.0058%。
    其中，出席本次股东大会的中小股东表决结果为：同意344,900股，占出席
会议中小股东所持股份的9.2076%；反对3,350,232股，占出席会议中小股东所持

股份的89.4389%；弃权50,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.3535%。
    该项议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）
有效表决权的2/3以上通过。

    四、律师出具的法律意见

   北京市中伦律师事务所委派律师出席本次会议，认为，公司本次股东大会召
集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表
决结果合法、有效。

    五、备查文件目录

    1、恺英网络股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。
    2、北京市中伦律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。




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                                                              董事会
                                                       2020 年 1 月 2 日




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