证券代码：002517               证券简称：恺英网络              公告编号：2020-001




                         恺英网络股份有限公司

               第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第十三次会议的通知，会议于 2020 年 1 月 6 日在
公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8
名，陈永聪董事因涉嫌背信损害上市公司利益罪，已被上海市公安局正式逮捕，
故未出席会议；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于聘任赵凡先生为公司副总经理的议案》

    根据公司经营管理需要，同意聘任赵凡先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止（赵凡先生简历详见附件）。
    独 立 董 事 发 表 了 明 确 同 意 的 独 立 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                            恺英网络股份有限公司
                                                                      董事会

                                                                   2020 年 1 月 7 日


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附件：
   赵凡先生简历
   赵凡先生，1978 年 9 月出生，2000 年 7 月北京联合大学本科毕业。曾在北

京久世网媒文化传播有限公司担任总经理。
   赵凡先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施；未被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查。
   截至目前，赵凡先生未持有本公司股票。赵凡先生与持有公司 5%以上股份

的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
   经本公司在最高人民法院网站查询，赵凡先生不属于“失信被执行人”。




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