证券代码：002517           证券简称：恺英网络        公告编号：2020-016



                      恺英网络股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 6 日以电子邮
件方式发出紧急召开第四届董事会第十五次会议的通知，会议于 2020 年 2 月 6
日以通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。

    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫

情传播，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染
肺炎疫情防控工作，根据上海市人民政府发布的《关于延迟本市企业复工和学
校开学的通知》以及中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫
情防控工作的通知》等有关文件，经谨慎考虑，公司决定取消原定于 2020 年 2
月 11 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公

司法》和《公司章程》等相关规定。后续将根据疫情发展情况，择机另行召开
股东大会审议相关事项。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-017）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。




                 恺英网络股份有限公司
                        董事会
                    2020 年 2 月 7 日




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