证券代码：002517           证券简称：恺英网络        公告编号：2020-073



                      恺英网络股份有限公司
             第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 22 日以电子
邮件方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，会议于 2020 年 6 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会
议决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议如下议案：
    一、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2020 年 7 月 10 日下午 14：00 在上海市闵行区陈行路 2388 号浦
江科技广场 3 号 3 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-074）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   恺英网络股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2020 年 6 月 24 日

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