证券代码：002517          证券简称：恺英网络          公告编号：2020-086



                      恺英网络股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 3 日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2020 年 7 月 6 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议
决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议如下议案：
   一、审议通过《关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司计划于 2020 年 7 月 10 日下午 14：00 在上海市闵行区陈行路 2388 号
浦江科技广场 3 号 3 楼会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于终
止<浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议>相关协议的议案》，详见公司于
2020 年 6 月 24 日披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》、《关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073、2020-074）。
    浙江九翎网络科技有限公司（以下简称“浙江九翎”）原股东黄燕女士要
求对本次股东大会审议的《关于浙江九翎网络科技有限公司股权转让协议之终
止协议》（以下简称“《终止协议》”）约定的债权债务解决方案进行修改，
并在 2020 年 6 月 28 日到公司索回了之前黄燕女士、张敬先生（黄燕女士的配
偶）的《终止协议》签字页。黄燕女士索回签字页的行为将可能导致《终止协
议》无法生效，因此公司于 2020 年 6 月 30 日向浙江九翎原股东黄燕女士、张
敬先生发出《函告》，若公司在 2020 年 7 月 1 日 12 点前未收到黄燕女士、张

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敬先生关于《终止协议》的签字页，将召开董事会审议取消 2020 年第一次临时
股东大会事项（公告编号：2020-082）。
    鉴于，2020 年 7 月 1 日 12 点前且截至目前，公司仍未收到黄燕女士、张敬
先生关于《终止协议》的签字页；2020 年 7 月 3 日，公司全资子公司上海恺英
网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）收到上海市第一中级人民法院作
出的（2020）沪 01 民初 149 号《民事裁定书》,冻结上海恺英持有的浙江九翎
出资额为人民币 736.85 万元的股权（对应上海恺英持有的浙江九翎 70%股权）
（公告编号：2020-085）。经谨慎考虑，公司决定取消原定于 2020 年 7 月 10
日召开的 2020 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召
开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   恺英网络股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2020 年 7 月 7 日




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