证券代码：002517           证券简称：恺英网络        公告编号：2020-094



                        恺英网络股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 7 日以电子邮
件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 10
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会
议决议合法有效。

    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事
会认为需要进行激励的相关员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心
团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制
定了《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司 2020

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年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等公告。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
       为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特
制定《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
       内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网
络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
       为了具体实施公司 2020 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
       （一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事
项：
       1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确
定本次股票期权的授权日；
       2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所
涉及的标的股票数量进行相应的调整；
       3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格进
行相应的调整；
       4、授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额调整到预留
部分或在激励对象之间进行分配和调整；


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    5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予
股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    7、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
    8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
    9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
    10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，包括但不限于
股权激励计划的实施；
    11、授权董事会确定公司股权激励计划预留股票期权的激励对象、授予数
量、行权价格和授权日等全部事宜；
    12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议
和其他相关协议；
    13、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励
计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的
批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    14、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向
有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册
资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的
所有行为。
    （三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、
会计师、律师、证券公司等中介机构；
    （四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划


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有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项
外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任 2020 年度会计师事务所的议案》
    鉴于公司原审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华
兴”）为公司提供审计服务期限已满，根据公司未来业务发展的需要，结合公
司实际情况，经审慎研究，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“中审众环”）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良
好的诚信记录，公司拟聘任中审众环为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并
提请公司股东大会授权管理层依照 2020 年度审计的具体工作量及市场公允合理
的定价原则确定其年度审计费用。
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体
内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于聘任 2020 年度会计师事
务所的公告》等相关公告。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    上述议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，现计划召开
2020 年第三次临时股东大会，详细内容参见公司后续发出的关于召开 2020 年第
三次临时股东大会的通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             恺英网络股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 11 日


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