证券代码：002517          证券简称：恺英网络         公告编号：2020-098



                       恺英网络股份有限公司
            第四届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日以电子
邮件方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 17
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会
议决议合法有效。

    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
    公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
中国证券监督管理委员会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号
——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正，
并对受影响的以前年度的财务数据进行追溯调整。
    董事会认为：本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企
业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规
定和要求，能够更加客观、准确的反应公司财务状况，有利于提高公司财务信
息质量。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于前期会
计差错更正的公告》。
    公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见

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同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事
会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸
引和留住高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事
会认为需要进行激励的相关员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心
团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合
在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实
现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据相关法
律规定，公司制定了《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》
及其摘要。
    由于公司对前期会计差错进行更正，致使《恺英网络股份有限公司 2020 年
股票期权激励计划（草案）》及其摘要中引用的“2019 年剔除商誉减值的净利
润”数据需要进行更正，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定，公司董事会对《恺英网络股份有限公司 2020 年股
票期权激励计划（草案）》及其摘要中公司层面的业绩考核要求相关表述进行
了调整，本次修订没有修改业绩考核标准，仍以 2019 年剔除商誉减值的净利润
作为考核基数。除上述内容调整外，其他内容保持不变。
    公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司 2020
年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《关于 2020 年股票期权激励
计划（草案）及相关文件的修订说明公告》等公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实
施考核管理办法（修订稿）>的议案》


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    为保证公司 2020 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票
上市规则（2019 年 4 月修订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，结
合公司对《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》及其摘
要的修订，同步修订《恺英网络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考
核管理办法》中的内容。
    内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网
络股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》、《关
于 2020 年股票期权激励计划（草案）及相关文件的修订说明公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             恺英网络股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 18 日




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