证券代码：002517                证券简称：恺英网络               公告编号：2020-104



                          恺英网络股份有限公司
              第四届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日以电子
邮件方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于 2020 年 8 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会
议决议合法有效。
     根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2020 年半年度报告》全文及摘要
     公司编制和审核《2020 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年半年度报告》全文，《2020 年半年度报告摘要》同日刊载于《中国证
券 报 》 、 《 上 海证 券 报 》 、 《证 券 时 报 》、 《 证 券 日 报 》和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《2020 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             恺英网络股份有限公司董事会
                                                   2020 年 8 月 28 日




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