证券代码：002517           证券简称：恺英网络        公告编号：2020-129



                      恺英网络股份有限公司
             第四届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 23 日以电子
邮件方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2020 年 9 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会
议决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议如下议案：
    一、审议通过《关于上海恺英与黄燕、张敬就浙江九翎业绩补偿纠纷案调
解方案的议案》
    鉴于黄燕、张敬希望与公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司（以下
简称“上海恺英”）就原公司控股子公司浙江九翎网络科技有限公司业绩补偿
纠纷在法院主持下进行调解，经公司审慎考虑后，同意上海恺英与其达成调解。
授权管理层在该方案没有实质性变更的前提下与相关方完成谈判、协商并签署
相关文件。
    具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于上海恺英与黄燕、
张敬就浙江九翎业绩补偿纠纷案调解方案的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

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    恺英网络股份有限公司董事会
          2020 年 9 月 29 日




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