证券代码：002517           证券简称：恺英网络         公告编号：2021-030



                      恺英网络股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日以电子
邮件方式发出召开第四届监事会二十三次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 27
日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关法律、
法规的有关规定。
    本次会议由监事会主席秦伟先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、
表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股
东大会通过的各项决议。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告》全文及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2020 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年年度报告》全文，《2020 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、

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《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    2020 年度公司实现营业总收入 154,318.93 万元，归属于上市公司股东的净
利润 17,792.60 万元，归属于公司普通股股东的每股收益 0.08 元，截止 2020
年 12 月 31 日，公司总资产 354,460.20 万元，归属于上市公司股东的所有者权
益 288,898.09 万元，每股净资产 1.34 元。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内
部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制
制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部
审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2020 年度，公司未有违
反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2020 年度内部控制自
我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出
具的 2020 年度《审计报告》确认：公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的
净利润为 17,792.60 万元。公司 2018、2019、2020 年三年归属于母公司所有者
的净利润为-149,837.83 万元，拟定 2020 年度利润分配预案如下：
    2020 年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。公司
2020 年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019 年-2021 年）股
东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。


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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规
的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害
股东利益的行为。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在保证公
司正常经营、资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司拟使用
不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型
理财产品。
    在上述额度内，资金可以滚动使用，同时提请股东大会授权总经理在上述
额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司 2020 年年
度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资
金购买理财产品的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供
担保的议案》
    根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向银行等金融机构申
请总额不超过 250,000 万元人民币的综合授信额度，有效期自 2020 年年度股东
大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止；在确保规范运作和风


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险可控的前提下，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司
提供总额不超过 250,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额及保
证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会
提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关
授信、担保合同文件。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机
构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    2021 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关
联交易，预计总金额不超过人民币 60,000 万元。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度
日常关联交易预计的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》
    鉴于中审众环具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良
好的诚信记录，同意续聘中审众环为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2021
年审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    结合公司内部治理实际情况，同意修订《监事会议事规则》。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。


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    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的
专项说明》
    经审核，监事会认为董事会出具的《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及
事项影响已消除的说明》符合具体情况，审议流程符合相关法律、法规及规范
性文件的要求，《2019 年度审计报告》中保留意见所涉及事项影响已消除。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019
年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《2021 年度第一季度报告全文及正文》
    监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年度第一季度报告》全文及
正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度第一季度报告全文》，《2021 年度第一季度报告正文》同日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                             恺英网络股份有限公司监事会
                                                   2021 年 4 月 29 日




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