证券代码：002517               证券简称：恺英网络       公告编号：2021-061



                          恺英网络股份有限公司
                2021 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       重要提示：
       ●本次会议召开期间无否决提案的情形。
       ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开情况
       1、会议通知情况：公司董事会于 2021 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-057）。
       2、召开时间：
       （1）现场会议召开时间：2021年7月28日（星期三）下午14:00
       （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2021年7月28日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月28日
09:15-15:00。
       3、召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会
议室
       4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：公司董事长金锋先生、副董事长沈军先生因个人原因请假，未
出席股东大会。经半数以上董事推举，本次会议由公司董事、副总经理兼董事会
秘书骞军法先生主持召开。
       7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关


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法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计20名，代表股份总数
为817,364,245股，占公司总股份的37.9725%，占公司有表决权总股份的38.7973%。
    （1）现场出席情况
    出席现场会议并投票的股东及股东授权代表6人，代表股份总数为
774,353,845股，占公司总股份的35.9743%，占公司有表决权总股份的36.7558%。
    （2）网络投票情况
    参加网络投票的股东为14人，代表股份总数为43,010,400股，占公司总股份
的1.9981%，占公司有表决权总股份的2.0415%。
    （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    本次股东大会通过现场和网络参加投票的中小投资者共18人，代表股份总数
159,402,697股，占公司总股份的7.4054%，占公司有表决权总股份的7.5663%。
    2、公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会
议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议表决情况
    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议及表决情况如下：
    1、关于增补公司非独立董事的议案
    本次股东大会以累积投票方式选举赵凡先生、陈楠先生为非独立董事。具体
表决情况如下：
    1.1 关于增补赵凡先生为公司非独立董事的议案
    同意票数：774,471,057票，占出席会议所有股东所持股份的94.7523%。
    中小股东总表决情况：同意116,509,509票，占出席会议中小股东所持股份
的73.0913%。
    表决结果：赵凡先生当选为公司非独立董事。
    1.2 关于增补陈楠先生为公司非独立董事的议案
    同意票数：853,444,155票，占出席会议所有股东所持股份的104.4142%。
    中小股东总表决情况：同意195,482,607票，占出席会议中小股东所持股份


                                   2
的122.6344%。
    表决结果：陈楠先生当选为公司非独立董事。
    2、关于增补公司监事的议案
    本次股东大会以累积投票方式选举黄宇先生、郑兴焱先生为监事。具体表决
情况如下：
    2.1 关于增补黄宇先生为公司监事的议案
    同意票数：813,774,155票，占出席会议所有股东所持股份的99.5608%。
    中小股东总表决情况：同意155,812,607票，占出席会议中小股东所持股份
的97.7478%。
    表决结果：黄宇先生当选为公司监事。
    2.2 关于增补郑兴焱先生为公司监事的议案
    同意票数：814,141,055票，占出席会议所有股东所持股份的99.6057%。
    中小股东总表决情况：同意156,179,507票，占出席会议中小股东所持股份
的97.9780%。
    表决结果：郑兴焱先生当选为公司监事。
    四、律师出具的法律意见
   国浩律师事务所委派律师出席本次会议，认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股
东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
    五、备查文件目录
    1、恺英网络股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。
    2、国浩律师事务所关于本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告。




                                             恺英网络股份有限公司董事会
                                                   2021 年 7 月 29 日




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