证券代码：002517           证券简称：恺英网络        公告编号：2021-062



                      恺英网络股份有限公司
            第四届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 21 日以电子
邮件方式发出召开第四届董事会第三十四次会议的通知，会议于 2021 年 7 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会
议决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
    因公司董事人员变动及工作需要，为进一步完善公司治理结构，保证公司
规范运作，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《董事会议事规则》等法律法规及公司规章的规定，增补公司董事沈军先生为
公司第四届董事会审计委员会委员。
    增补完成后，公司第四届董事会审计委员会委员为：黄法先生（主任委员）、
傅蔚冈先生、沈军先生。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             恺英网络股份有限公司董事会
                                                  2021 年 7 月 29 日

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