证券代码：002517           证券简称：恺英网络        公告编号：2022-008



                      恺英网络股份有限公司
            第四届董事会第三十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月
22 日以电子邮件方式发出召开第四届董事会第三十七次会议的通知，会议于
2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法
有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会
议议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    与会董事认真听取了《2021 年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实
地反映了报告期内公司管理层落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执
行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公
司章程》等内部制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股
东大会通过的各项决议，据此编制《2021 年度董事会工作报告》。
    公司第四届董事会独立董事朱亚元先生、傅蔚冈先生、黄法先生向董事会
提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上述职。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
    董事会认为《2021 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021 年年度报告》全文，《2021 年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《2021 年度社会责任报告及 2021 年度环境、社会与公司治理
报告》
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》的规定，编制了《2021 年度社会责任报告》及《2021 年度环境、社会
与公司治理报告》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度
社会责任报告》及《2021 年度环境、社会及公司治理报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    2021 年度公司实现营业总收入 237,530.36 万元，归属于上市公司股东的净
利润 57,672.76 万元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.27 元，截止 2021
年 12 月 31 日，公司总资产 439,959.99 万元，归属于上市公司股东的所有者权
益 340,591.69 万元，每股净资产 1.58 元。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制


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度的建设及运行情况，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十七
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度《审计报告》
确认，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 57,672.76 万元。公
司 2019、2020、2021 年三年归属于母公司所有者的净利润合计为-113,978.60
万元，拟定 2021 年度利润分配预案如下：
    2021 年度不进行现金分红、也不以资本公积金转增股本，不送红股。公司
2021 年度利润分配预案符合《公司章程》、《未来三年（2019 年-2021 年）股
东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求。
    公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十七
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，
在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超
过人民币 5 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财
产品。
    在上述额度内，资金可以滚动使用,期限内任一时点的交易金额（含前述投
资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，并将该议案提请公司股
东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同
为准。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署
合同等相关文件，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022


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年年度股东大会召开之日止。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资
金购买理财产品的公告》。
    公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十七
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    2022 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关
联交易，预计总金额不超过人民币 2,000 万元。具体内容详见同日披露于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见
同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司董事、副总经理赵凡先生在盛同恺网络科技（海南）有限公司担任总
经理职务，该公司系本公司的关联方，赵凡先生对本议案回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    十、审议通过《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》
    鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及良好的诚信记录，同
意续聘中审众环为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022
年审计机构的公告》。
    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见
同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
    为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，细化《公司章程》中
有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，根据《公司
法》、《公司章程》等有关规定，董事会审议通过了未来三年股东回报规划。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022 年-2024
年）股东回报规划》。
    公司独立董事就本事项发表明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十七
次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
    结合公司战略发展情况，同意修订《董事会战略委员会议事规则》。修订
后的《董事会战略委员会议事规则》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规的规定，结合公司经
营发展情况，同意修订《投资者关系管理制度》。修订后的《投资者关系管理
制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《2022 年度第一季度报告》
    董事会认为《2022 年度第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022
年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年度第
一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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十五、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
公司拟召开 2021 年年度股东大会，股东大会通知另行公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                         恺英网络股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 29 日




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