恺英网络股份有限公司

                       2021 年度董事会工作报告


       2021 年，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）董
事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《董事会议事规则》等法律规定，认真
履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事
会各项决议的实施，促进了公司规范运行，提升了公司整体水平，健全了公司内
部管理和控制制度，使公司保持稳定健康的发展态势。全体员工紧紧围绕着年初
设定的整体目标，严格执行各项工作计划，基本完成了既定目标，为公司未来的
持续发展奠定了良好的基础。现将 2021 年度董事会工作报告如下：
       一、2021 年公司经营情况
       2021 年，公司实现营业收入 23.75 亿元，同比上年增长 53.92%；归属于上
市公司股东的净利润 5.77 亿元，同比上年增长 224.14%。截止 2021 年 12 月 31
日，公司总资产 44 亿元，同比上年增长 24.12%；归属于上市公司股东的净资产
34.06 亿元，同比上年增长 17.89%。
       二、2021 年董事会工作总结
       2021 年，公司进一步完善法人治理结构，发挥董事会各专门委员会的专业
职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，认真履行股东大
会决议，提升公司的管理水平；充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事
项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。
       （一）董事会会议召开及执行情况
       报告期内，公司董事会共召开了七次会议，具体如下：
       1、2021 年 1 月 20 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过下列议案：
       （1）《关于回购公司股份方案的议案》
       （2）《关于聘任林彬先生为公司副总经理的议案》
       （3）《关于聘任马杰先生为公司副总经理的议案》
       2、2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过下列议
案：
       （1）《2020 年度总经理工作报告》
       （2）《2020 年度董事会工作报告》
       （3）《2020 年年度报告全文及摘要》
       （4）《2020 年度社会责任报告》
       （5）《2020 年度财务决算报告》
       （6）《2020 年度内部控制自我评价报告》
       （7）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
       （8）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       （9）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
       （10）《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议
案》
       （11）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
       （12）《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》
       （13）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
       （14）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
       （15）《关于修订<投资管理制度>的议案》
       （16）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
       （17）《关于 2019 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》
       （18）《2021 年度第一季度报告全文及正文》
       （19）《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
       3、2021 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过下列议
案：
       （1）《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的议案》
       （2）《关于聘任黄振锋先生为公司财务总监的议案》
       4、2021 年 7 月 12 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过下列议
案：
       （1）《关于增补公司非独立董事的议案》
       （2）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
       5、2021 年 7 月 28 日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过下列议
案：
       （1）《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
       6、2021 年 8 月 19 日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过下列议
案：
       （1）《<2021 年半年度报告>全文及摘要》
       （2） 《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的议
案》
       （3）《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
       7、2021 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过下列议
案：
       （1）《2021 年第三季度报告》
       （2）《关于转让参股公司部分股权及放弃优先认购权的议案》
       （3）《关于子公司房屋租赁暨关联交易的议案》
       （二）董事会对股东大会决议的执行情况
       董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会
汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决
议。2021 年度，公司共召开两次股东大会：
       1、2021 年 5 月 26 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过下列议案：
       （1）《2020 年度董事会工作报告》
       （2）《2020 年度监事会工作报告》
       （3）《2020 年年度报告全文及摘要》
       （4）《2020 年度财务决算报告》
       （5）《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
       （6）《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
       （7）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
       （8）《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议
案》
       （9）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
       （10）《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》
       （11）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    （12）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    （13）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    （14）《关于修订<投资管理制度>的议案》
    2、2021 年 7 月 28 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过下列议案：
    （1）《关于增补公司非独立董事的议案》
    （2）《关于增补公司监事的议案》

    （三）董事会下设各委员会履职情况
    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。报告期内，各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，
并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
    （四）独立董事履职情况
    公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《上市公司独立董事规
则》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董
事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的
议案以及公司其它事项均未提出异议。
    （五）信息披露情况
    董事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范文件以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的有关要求，
自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。报告
期内，共披露定期报告 4 份，编号公告 85 份，信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （六）投资者关系管理
    公司通过多种渠道与投资者加强沟通，促进投资者对公司的了解和认同。公
司投资者电话保持顺畅，保障了和投资者的日常沟通；并对深交所“互动易”交
流平台上的投资者咨询进行了及时回复与认真解答。
    三、重要工作回顾
    公司第四届董事会近三年来克服重重困难，持续加强公司治理，努力提升经
营业绩，具体开展了如下工作：一是协助化解质押风险，二是调处股东纠纷，三
是配合公安调查，四是配合证监调查，五是实施股权激励，六是优化经营团队，
七是清理诉讼纠纷，八是剥离不良资产，九是优化历史投资，十是消化历史商誉。
    四、公司发展战略级目标
    未来，恺英网络始终坚持将“聚焦游戏主业”作为公司发展的核心战略方向，
以打造符合市场需求的精品游戏产品为导向，以研发、发行以及投资+IP三大业
务板块为支撑，持续为用户提供优质内容服务和深度游戏娱乐体验，打造卓越互
联网游戏上市公司。


    特此报告。


                                            恺英网络股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 27 日