证券代码：002517           证券简称：恺英网络         公告编号：2022-074



                      恺英网络股份有限公司
            第四届监事会第三十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 10 月
20 日以电子邮件方式发出召开第四届监事会第三十三次会议的通知，会议于
2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》和相关法律、法规的有关规定。
    本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表
决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水
平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调
动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情
况，公司拟实施第二期员工持股计划并制定了《恺英网络股份有限公司第二期员
工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”）及其摘要。
    内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公
司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    因公司监事会主席黄宇拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股


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计划有关内容进行回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。
    二、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>
的议案》
    为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性
文件，制定了《恺英网络股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。
    内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公
司第二期员工持股计划管理办法》。
    因公司监事会主席黄宇拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股
计划有关内容进行回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。
    三、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
    为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住中层管理人员、核心技术/业务人员及公司董事会认为需要进行激励的相
关员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争
力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提
下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《恺英网络股份有限公司 2022 年
股票期权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股票期权总计
1,971.4415 万份，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。本次授予为一次


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性授予，无预留权益。
    内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公
司 2022 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
    为保证公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次股票期权激励计划”
或“本激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上
市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修
订）》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司特制定《恺英网络股份有
限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公
司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议
案》
    根据《恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，
确定本激励计划的激励对象为公司中层管理人员、核心技术/业务人员及公司董
事会认为需要进行激励的相关员工。列入公司本次股票期权激励计划激励对象
名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范
围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前


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5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年股票期权激励
计划激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             恺英网络股份有限公司监事会
                                                   2022 年 10 月 22 日




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