证券代码：002517            证券简称：恺英网络         公告编号：2022-076



                      恺英网络股份有限公司
            第四届监事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 23 日以电子
邮件方式发出召开第四届监事会第三十四次会议的通知，会议于 2022 年 10 月
26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相
关法律、法规的有关规定。
    本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表
决，审议通过如下议案：
   一、审议通过《2022 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为公司编制的《2022 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行
权期行权条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《公司 2020 年股票期权激励计划》及相关规定，
公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成
就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主
体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第一个
行权期股票期权行权的相关事宜。


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    内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权
激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权
的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权
激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2020 年股票期权激励计划》
的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，不会影响公司 2020 年股票期权激励计划的继续实施，也不存在损害公司
及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司按照相关规
定办理本次注销部分股票期权的事项。
    内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2020 年股票
期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行
权期行权条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：根据《公司 2020 年股票期权激励计划》及相关规定，
公司 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已经成
就，本次行权安排符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，且激励对象主
体资格合法、有效。监事会同意公司为本次符合行权条件的激励对象办理第二个
行权期股票期权行权的相关事宜。
    内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年股票期权
激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


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    恺英网络股份有限公司监事会
          2022 年 10 月 28 日




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