证券代码：002517           证券简称：恺英网络         公告编号：2022-088



                      恺英网络股份有限公司
            第四届董事会第四十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日以电子
邮件方式发出召开第四届董事会第四十三次会议的通知，会议于 2022 年 11 月
24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的
有关规定，会议决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议
议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
    一、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
    公司于 2022 年 11 月 24 日召开 2022 年第二次职工代表大会，就拟实施公
司第三期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）事宜充分征求了员工
意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。
    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水
平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调
动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司
拟实施第三期员工持股计划并制定了《恺英网络股份有限公司第三期员工持股
计划（草案）》及其摘要。


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    公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网络股份有限公司第
三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    因董事长金锋先生、副董事长沈军先生、董事陈永聪先生、董事骞军法先生、
董事赵凡先生拟参加本次员工持股计划，需对审议本议案内容进行回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    二、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>
的议案》
    为了规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落
实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件，制定了《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
    内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺英网
络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
    因董事长金锋先生、副董事长沈军先生、董事陈永聪先生、董事骞军法先生、
董事赵凡先生拟参加本次员工持股计划，需对审议本议案内容进行回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划
有关事项的议案》
    为保证公司第三期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会
授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
    1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
    2、授权董事会实施本员工持股计划；
    3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员
工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
    4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；


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    5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
若在实施过程中，因公司股票敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时
间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
    6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全
部事宜；
    7、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相
关协议；
    8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
    9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持
股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    因董事长金锋先生、副董事长沈军先生、董事陈永聪先生、董事骞军法先生、
董事赵凡先生拟参加本次员工持股计划，需对审议本议案内容进行回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
    四、审议通过《关于<恺英网络股份有限公司可持续发展规划（2023-2025）>
的议案》
    为确保可持续发展之路更具象化和具有执行性，公司制定了《恺英网络股份
有限公司可持续发展规划（2023-2025）》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺
英网络股份有限公司可持续发展规划（2023-2025）》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




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    恺英网络股份有限公司董事会
         2022 年 11 月 25 日




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