证券代码：002517           证券简称：恺英网络         公告编号：2022-089



                       恺英网络股份有限公司
            第四届监事会第三十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 21 日以电子
邮件方式发出召开第四届监事会第三十五次会议的通知，会议于 2022 年 11 月
24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相
关法律、法规的有关规定。
    本次会议由监事会主席黄宇先生主持。与会监事就会议议案进行了审议、表
决，审议了如下议案：
    一、审议了《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
    为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水
平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调
动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政
法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司
拟实施第三期员工持股计划并制定了《恺英网络股份有限公司第三期员工持股
计划（草案）》及其摘要。
    公司第三期员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式
强制员工参与员工持股计划的情形。
    公司第三期员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、
公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有


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效调动管理和技术人员的积极性，不会损害公司及全体股东的利益，符合公司长
远发展的需要。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺
英网络股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。
    因公司监事会主席黄宇先生、监事郑兴焱先生、职工代表监事陈晶晶女士拟
参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决，上
述三名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于本次员
工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，监事会决定将本次员工持
股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票。
    二、审议了《关于<恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的
议案》
    为了规范公司第三期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落
实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件，制定了《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
    《恺英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》坚持了公平、公正、
公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，
进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有
利于公司可持续发展，不存在损害公司及其全体股东的利益的情形，不存在摊派、
强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划，符合公司长远发展的需要。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《恺
英网络股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。
    因公司监事会主席黄宇先生、监事郑兴焱先生、职工代表监事陈晶晶女士拟
参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决，上
述三名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员半数，关于本次员
工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，监事会决定将本次员工持


                                   2
股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票。
    三、审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的审核及
公示情况说明的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关
规定，对《恺英网络股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《中华
人民共和国公司法》《管理办法》和《公司章程》等法律、规定的规定，公司监
事会结合公示情况对《2022年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激
励对象名单》”）进行核查，相关公示及核查情况如下：
    （一）公示情况
   1、公示内容：2022年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务
   2、公示方式：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及内部张榜公示；
   3、公示时间：2022年10月24日至2022年11月4日，时限不少于10日；
   4、公示结果：截至2022年11月4日公示期满，没有组织或个人提出异议。
    （二）核查情况
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司
（含控股子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含控股子公
司）担任的职务等。
    （三）监事会核查意见
    根据有关规定及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的
核查结果，监事会发表核查意见如下：
    1、公司已按照《管理办法》等规定的要求履行了对激励对象进行内部公
示所必要的程序；
    2、《激励对象名单》与公司《激励计划（草案）》所确定的激励对象范
围相符，为公司（含控股子公司）任职的中层管理人员、核心技术/业务人员
及公司董事会认为需要进行激励的相关员工，且均与公司或公司控股子公司签
署劳动合同或聘用合同；


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   3、列入《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
   4、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形：
   （1） 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
   （2） 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
   （3） 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
   （4） 具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；
   （5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   （6） 中国证监会认定的其他情形。
   5、列入《激励对象名单》的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对
象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象不包括公
司监事、独立董事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其
配偶、父母、子女；
   6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
   综上，公司监事会认为：列入《激励对象名单》的人员符合相关法律、法
规、规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》确定的激励
对象范围，其作为《激励计划（草案）》激励对象的主体资格合法、有效。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


                                            恺英网络股份有限公司监事会
                                                   2022 年 11 月 25 日




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