证券代码：002517            证券简称：恺英网络        公告编号：2022-096



                      恺英网络股份有限公司
             第四届董事会第四十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日以电子
邮件方式发出召开第四届董事会第四十四次会议的通知，会议于 2022 年 12 月
20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公
司章程》及相关法律、法规的有关规定，会议决议合法有效。
    根据《公司章程》规定，本次会议由董事长金锋先生主持，与会董事就会议
议案进行了审议、表决，审议通过如下议案：
   一、审议通过《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《恺英网络股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）等相关规定以及公司 2022 年
第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授
予条件已经成就，同意以 2022 年 12 月 20 日为授予日，向 21 名激励对象授予
1,971.4415 万份股票期权，行权价格为 4.86 元/股。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见。
    内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向
公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。


    特此公告。

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    恺英网络股份有限公司董事会
             2022 年 12 月 21 日




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