恺英网络:第四届董事会第四十四次会议决议公告2022-12-21
证券代码:002517 证券简称:恺英网络 公告编号:2022-096
恺英网络股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 15 日以电子
邮件方式发出召开第四届董事会第四十四次会议的通知,会议于 2022 年 12 月
20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》的规定,会议
应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名;公司监事和部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公
司章程》及相关法律、法规的有关规定,会议决议合法有效。
根据《公司章程》规定,本次会议由董事长金锋先生主持,与会董事就会议
议案进行了审议、表决,审议通过如下议案:
一、审议通过《关于向公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期
权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《恺英网络股份有限公司 2022 年股
票期权激励计划》(以下简称“本次激励计划”)等相关规定以及公司 2022 年
第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授
予条件已经成就,同意以 2022 年 12 月 20 日为授予日,向 21 名激励对象授予
1,971.4415 万份股票期权,行权价格为 4.86 元/股。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事就上述审议事项发表了明确同意的独立意见。
内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向
公司 2022 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。
特此公告。
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恺英网络股份有限公司董事会
2022 年 12 月 21 日
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